نمونه صورتجلسه هیئت مدیره

ثبت آرمانی

نام شرکت: ……………………………………………… (با مسئولیت محدود)

سرمایه ثبت شده: ……………………………………. ریال

شماره ثبت: ……………………………………………

شناسه ملی: …………………………………………..

جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت فوق در تاریخ …… / …… / …… رأس ساعت …….. با حضور کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ شد:

لیست شرکاء:

دستور جلسه:

• انتخاب آقای …………….. به شماره ملی ……….. به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
• انتخاب آقای …………….. به شماره ملی ……….. به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره.

کلیه انتخاب‌ها برای مدت نامحدود بوده و با امضای ذیل این صورتجلسه، قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ………… همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

کلیه اعضای هیئت مدیره بدین‌وسیله اقرار می‌نمایند که فاقد سوء‌پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند. با امضای این صورتجلسه، صحت این اظهارات را تأیید می‌نمایند.

با احترام،
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره