نمونه صورت جلسات هیئت مدیره
نام شرکت: (با مسئولیت محدود)
سرمایه ثبت شده شرکت: (ریال)
شماره ثبت:
شناسه ملی:
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ / / راس ساعت : با حضور کلیه شرکاء در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
دستورجلسه:
1) آقای ———– به شماره ملی ——– به سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره
2) آقای ———– به شماره ملی ——– به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب شدند و با امضائ ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.
کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ……………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
کلیه اعضاء هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم.مدیر عامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 126 قانون تجارت نمی باشم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق قبولی سمت خود را نیز اعلام میداریم.