شرایط و قوانین ثبت شرکت سهامی خاص
برای به ثبت رساندن شرکت سهامی خاص افراد بایستی از شرایط و قوانین ثبت شرکت سهامی خاص آگاهی یابند، به همین سبب در این مقاله تلاش شده است تا کلیه شرایط و قوانین مربوط به این شرکت‌ها شرح داده شود. شرکت سهامی خاص جز چه
ثبت شرکت تضامنی
ثبت صرافی در قالب شرکت تضامنی (نوع اول) | راهنمای جامع و به‌روز ۱۴۰۴
ثبت صرافی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها بانک مرکزی انجام می‌شود. بر اساس این دستورالعمل: صرافی نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی قابل ثبت است؛ و صرافی نوع دوم برای اشخاص حقیقی در قالب تضامنی و برای اشخاص حقوقی واجد شرایط در قالب سهامی خاص امکان‌پذیر است. حداقل سرمایه باید پیش از ثبت به‌صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع و گواهی مسدودی سرمایه ارائه شود.
حداقل سرمایه موردنیاز (آخرین به‌روزرسانی مبتنی بر ابلاغیه‌های ۱۴۰۲–۱۴۰۴)
خلاصه مقادیر حداقلی سرمایه به‌شرح جدول زیر است:
| نوع/سطح | حداقل سرمایه | توضیحات |
|---|---|---|
| صرافی نوع اول (قالب تضامنی) | ۲۵۰ میلیارد ریال | تهران، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم، ارومیه |
| صرافی نوع اول (قالب تضامنی) | ۱۳۰ میلیارد ریال | سایر شهرها |
| صرافی نوع دوم – سطح فعالیت ۱ و ۲ | ۱,۰۰۰ میلیارد ریال | حقیقی: تضامنی | حقوقی واجد شرایط: سهامی خاص |
| صرافی نوع دوم – سطح فعالیت ۳ | ۲,۰۰۰ میلیارد ریال | حقیقی: تضامنی | حقوقی واجد شرایط: سهامی خاص |
نکته: منظور از «تودیع سرمایه»، واریز نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری و ارائه گواهی مسدودی سرمایه است (نه بلوکه در بانک مرکزی).
ساختار شرکت تضامنی (بر پایه قانون تجارت)
- حداقل ۲ شریک با مسئولیت تضامنی (نامحدود) در قبال دیون شرکت.
- در نام شرکت باید عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل نام یک شریک قید شود؛ سپس «و شرکا/و برادران».
- تشکیل شرکت منوط به پرداخت کامل سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی است.
این الزامات به مواد ۱۱۶ تا ۱۱۸ قانون تجارت استناد دارد.
فرایند مرحله‌به‌مرحله ثبت صرافی
-
ثبت درخواست «اجازه‌نامه تأسیس» در سامانه‌های مربوط:
• پنجره واحد مجوزهای بانکی (بانک مرکزی)
پس از تکمیل مدارک، ارزیابی صلاحیت مؤسس/مدیرعامل، محل فعالیت و… «اجازه‌نامه تأسیس» صرفاً برای امور ثبتی صادر می‌شود.
- تودیع سرمایه نزد مؤسسه اعتباری و اخذ گواهی مسدودی سرمایه مطابق جدول بالا.
-
ثبت شخصیت حقوقی در مرجع ثبت شرکت‌ها:
- نوع اول (حقیقی): شرکت تضامنی
- نوع دوم (حقیقی): شرکت تضامنی
- نوع دوم (حقوقی واجد شرایط): سهامی خاص
- تأیید محل فعالیت (ملکی/سرقفلی به نام صرافی)، کدپستی معتبر، تأیید اماکن، الزامات AML/CFT و تجهیزات نظارتی.
-
اخذ «اجازه‌نامه فعالیت» از بانک مرکزی:
برای بار اول با اعتبار ۲ سال صادر و در صورت تأیید عملکرد، تمدید تا ۵ سال امکان‌پذیر است.
- اتصال به سامانه‌های ابلاغی بانک مرکزی و شروع فعالیت طبق سطح‌های مجاز.
هشدار انطباق بین‌المللی: رعایت تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارزی (OFAC/UK HMT و …) در تراکنش‌ها الزامی است. در قراردادها و فرآیندهای دلاری/پوندی، غربالگری طرفین (SDN/UK Sanctions List) انجام شود.
مدارک لازم (چک‌لیست عملیاتی)
الف) صرافی نوع اول (حقیقی – شرکت تضامنی)
- مدارک هویتی مؤسس/شرکا + گواهی عدم سوءپیشینه
- رزومه و سابقه مرتبط + مدرک تحصیلی مدیرعامل
- گواهی مسدودی سرمایه مطابق حداقل سرمایه
- تأییدیه کدپستی و تأیید پلیس اماکن محل فعالیت
- اساسنامه/شرکت‌نامه، صورت‌جلسات، مدارک ثبتی
- گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی الزامی (بانک مرکزی)
ب) صرافی نوع دوم
حقیقی: الزامات مشابه نوع اول (قالب تضامنی) + شرایط سطح فعالیت ۱/۲/۳.
حقوقی واجد شرایط: سهامی خاص با قیود سهامداری و انطباق سرمایه مطابق دستورالعمل (حداقل ۹۰٪ سرمایه متعلق به شخص حقوقی—طبق تبصره‌های سرمایه).
زمان‌بندی واقع‌بینانه
- ثبت شخصیت حقوقی (تضامنی/سهامی خاص): حدود ۷ تا ۱۲ روز کاری (بخش ثبتی صرف؛ بسته به نام، امضاها، و نقص‌ها).
- مجوزهای بانک مرکزی: زمان‌بر و وابسته به تکمیل مدارک، ارزیابی صلاحیت، محل و سطح فعالیت.
سؤالات پرتکرار
آیا «شرکت تضامنی» فقط مخصوص صرافی‌هاست؟
خیر؛ تضامنی قالب عمومی قانون تجارت است. اما برای صرافی نوع اول، قالب تضامنی الزام بانک مرکزی است.
سرمایه باید در «بانک مرکزی» بلوکه شود؟
خیر؛ سرمایه باید نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع و گواهی مسدودی ارائه شود.
اعتبار مجوز فعالیت صرافی چقدر است؟
در نخستین صدور، ۲ ساله و در صورت تأیید عملکرد، تمدید تا ۵ سال ممکن است.
قواعد تحریم چه اثری دارد؟
در تراکنش‌های بین‌المللی، رعایت تحریم‌ها/فهرست‌های ممنوعه (OFAC، HMT) و عدم تعامل با طرفین تحریم‌شده ضروری است.
مشاوره تخصصی ثبت صرافی
ثبت آرمانی – شریک حقوقی هوشمند شما
تلفن: 021-888884117 | 021-88889346
آدرس: تهران، جردن، بلوار مینا، پلاک ۹، واحد ۲
مدت زمان ثبت شرکت تضامنی (صرافی)
زمان ثبت اين نوع شركت ها ٧ تا ١٢ روز کاری می باشد که این زمان بندی را میتوان به 3 روز هم کاهش داد .
انتخاب نام شرکت تضامنی(صرافی)
شرکت های تضامنی نیازمند یک نام مخصوص هستند که معرف مسئولیت شرکا و نوع شرکت باشد. در نام شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود همچنین طبق ماده ۱۱۷ قانون تجارت باید بعد از نام شریک یا شرکایی که در نام شرکت ذکر شده است، عبارتی از قبیل “و شرکا ” یا “و برادران” قید شود. ذکر نام شرکا از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند.
کارت بازرگانی حقیقی
برای تمامی افرادی که با عرصه‌ی تجارت سر و کار دارند، داشتن کارت بازرگانی امری مهم تلقی می‌شود. کارت بازرگانی حقیقی به همراه کارت بازرگانی حقوقی به عنوان یک مجوز قانونی تلقی می‌شود که پس از صدور و یا تمدید کارت بازرگانی افراد در عرصه
سوالات-کارت-بازرگانی-1404-5
کارت بازرگانی (حقیقی/حقوقی) از آماده‌سازی مدارک و احراز هویت تا ثبت درخواست، تمدید و رفع تعلیق؛ همه‌چیز مرحله‌به‌مرحله. چک‌لیست مدارک مدارک هویتی و آدرس معتبر مدارک ثبتی شرکت (برای اشخاص حقوقی) گواهی‌ها و استعلام‌های مالیاتی لازم سؤالات پرتکرار تفاوت «عضویت اتاق» با «کارت بازرگانی» چیست؟