ثبت صرافی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها بانک مرکزی انجام میشود. بر اساس این دستورالعمل: صرافی نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی قابل ثبت است؛ و صرافی نوع دوم برای اشخاص حقیقی در قالب تضامنی و برای اشخاص حقوقی واجد شرایط در قالب سهامی خاص امکانپذیر است. حداقل سرمایه باید پیش از ثبت بهصورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع و گواهی مسدودی سرمایه ارائه شود.
خلاصه مقادیر حداقلی سرمایه بهشرح جدول زیر است:
| نوع/سطح | حداقل سرمایه | توضیحات |
|---|---|---|
| صرافی نوع اول (قالب تضامنی) | ۲۵۰ میلیارد ریال | تهران، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم، ارومیه |
| صرافی نوع اول (قالب تضامنی) | ۱۳۰ میلیارد ریال | سایر شهرها |
| صرافی نوع دوم – سطح فعالیت ۱ و ۲ | ۱,۰۰۰ میلیارد ریال | حقیقی: تضامنی | حقوقی واجد شرایط: سهامی خاص |
| صرافی نوع دوم – سطح فعالیت ۳ | ۲,۰۰۰ میلیارد ریال | حقیقی: تضامنی | حقوقی واجد شرایط: سهامی خاص |
نکته: منظور از «تودیع سرمایه»، واریز نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری و ارائه گواهی مسدودی سرمایه است (نه بلوکه در بانک مرکزی).
این الزامات به مواد ۱۱۶ تا ۱۱۸ قانون تجارت استناد دارد.
• پنجره واحد مجوزهای بانکی (بانک مرکزی)
پس از تکمیل مدارک، ارزیابی صلاحیت مؤسس/مدیرعامل، محل فعالیت و… «اجازهنامه تأسیس» صرفاً برای امور ثبتی صادر میشود.
برای بار اول با اعتبار ۲ سال صادر و در صورت تأیید عملکرد، تمدید تا ۵ سال امکانپذیر است.
حقیقی: الزامات مشابه نوع اول (قالب تضامنی) + شرایط سطح فعالیت ۱/۲/۳.
حقوقی واجد شرایط: سهامی خاص با قیود سهامداری و انطباق سرمایه مطابق دستورالعمل (حداقل ۹۰٪ سرمایه متعلق به شخص حقوقی—طبق تبصرههای سرمایه).
خیر؛ تضامنی قالب عمومی قانون تجارت است. اما برای صرافی نوع اول، قالب تضامنی الزام بانک مرکزی است.
خیر؛ سرمایه باید نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع و گواهی مسدودی ارائه شود.
در نخستین صدور، ۲ ساله و در صورت تأیید عملکرد، تمدید تا ۵ سال ممکن است.
در تراکنشهای بینالمللی، رعایت تحریمها/فهرستهای ممنوعه (OFAC، HMT) و عدم تعامل با طرفین تحریمشده ضروری است.
ثبت آرمانی – شریک حقوقی هوشمند شما
تلفن: 021-888884117 | 021-88889346
آدرس: تهران، جردن، بلوار مینا، پلاک ۹، واحد ۲
زمان ثبت اين نوع شركت ها ٧ تا ١٢ روز کاری می باشد که این زمان بندی را میتوان به 3 روز هم کاهش داد .
شرکت های تضامنی نیازمند یک نام مخصوص هستند که معرف مسئولیت شرکا و نوع شرکت باشد. در نام شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود همچنین طبق ماده ۱۱۷ قانون تجارت باید بعد از نام شریک یا شرکایی که در نام شرکت ذکر شده است، عبارتی از قبیل “و شرکا ” یا “و برادران” قید شود. ذکر نام شرکا از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند.
کارت بازرگانی (حقیقی/حقوقی) از آمادهسازی مدارک و احراز هویت تا ثبت درخواست، تمدید و رفع تعلیق؛ همهچیز مرحلهبهمرحله. چکلیست مدارک مدارک هویتی و آدرس معتبر مدارک ثبتی شرکت (برای اشخاص حقوقی) گواهیها و استعلامهای مالیاتی لازم سؤالات پرتکرار تفاوت «عضویت اتاق» با «کارت بازرگانی» چیست؟
بسیاری از افراد هنگام ثبت شرکت سهامی عام نمیدانند بایستی چه مدارکی را فراهم نمایند و هر یک از مدارک را چگونه تهیه نمایند، به همین سبب در این مقاله به مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام پرداخته شده است. شرکتهای سهامی عام به
در این مقاله به تفاوت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص پرداخته شده است، اما پیش از آن باید کارشناسان آرمانی ثبت توضیحی هرچند مختصر درباره شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص ارائه دهند: شرکت سهامی خاص ، در زمره شرکتهای بازرگانی بوده و با